Theo báo cáo của hãng tin Forklog của Nga, tổng cộng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la tại thời điểm viết bài, đã bị rút khỏi một trong những ví được sử dụng bởi kế hoạch Ponzi tiền điện tử Finiko. Blogger Youtube Andrey Alistarov lần đầu tiên tiết lộ tin tức về việc chuyển nhượng, tiết lộ rằng nó được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt là 250 BTC mỗi giao dịch kể từ đầu tháng 11.
Số tiền ban đầu được chuyển đến một địa chỉ duy nhất và sau đó được gửi đến một ví khác tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, trích dẫn dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain Crystal Blockchain cho thấy. Các quỹ tiền điện tử sau đó được chia thành số tiền nhỏ hơn và chuyển sang các địa chỉ khác.
Alistarov cáo buộc rằng các giao dịch này đã được đặt hàng bởi ba thành viên cấp cao của Finiko, những người vẫn đang lẩn trốn. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã là một lĩnh vực quan tâm lớn giữa các nhà quản lý trên toàn thế giới.
Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov và Edward Sabirov, những cộng sự thân cận của người sáng lập kim tự tháp đa cấp Kirill Doronin, đã trốn khỏi Liên bang Nga khi kế hoạch đầu tư tiền điện tử sụp đổ vào mùa hè này.
Vào tháng 9, một tòa án tối cao ở Tatarstan đã xác nhận lệnh bắt giữ quốc tế của họ. Vlogger người Nga nhận xét rằng những người đồng sáng lập Finiko đã chuyển tiền trong nhiều giao dịch có chủ đích. Các nhà chức trách ở Nga hiện đang làm việc để thiết lập tất cả các vụ việc trong vụ án với Finiko, một thực thể ma đã thu hút hàng trăm ngàn nhà đầu tư bằng cách quảng cáo là một “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động” và hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao.
Theo coinnounce
