Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, hiện đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) điều tra về khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường.
Theo báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn giấu tên, các nhà điều tra từ CFTC – cơ quan quản lý các thị trường phái sinh của Hoa Kỳ – đang xem xét liệu Binance có lợi dụng khách hàng của mình bằng cách giám sát các hoạt động giao dịch của họ hay không.
Đáp lại yêu cầu bình luận, người phát ngôn của Binance nói rằng Binance có “chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián và quy tắc đạo đức nghiêm ngặt liên quan đến bất kỳ loại hành vi nào có thể có tác động tiêu cực đến khách hàng hoặc ngành của chúng tôi. ” Nhóm bảo mật của Binance có một quy trình lâu dài “để điều tra và tuyên bố trách nhiệm cho những người đã tham gia vào loại hành vi này, và yêu cầu chấm dứt ngay hành động thiếu minh bạch”, người phát ngôn nói thêm.
Cuộc điều tra có mục đích của CFTC theo sau các cuộc điều tra trước đó của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đối với cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế của Binance cũng như liệu nó có cho phép người dân Hoa Kỳ giao dịch các công cụ phái sinh hay không. Điều này cũng diễn ra khi sàn giao dịch phải đối mặt với sự giám sát tăng cường từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới, bao gồm Nhật Bản, Singapore, Ý, Đức, Quần đảo Cayman và Nam Phi. Để đáp lại, sàn giao dịch đã cố gắng thuê thêm các giám đốc điều hành chuyên về tuân thủ, cải tiến các dịch vụ sản phẩm của mình như đòn bẩy và giao dịch mã thông báo chứng khoán, và đã rút khỏi một số khu vực pháp lý, chẳng hạn như Singapore và Ontario, Canada.
Binance cũng đang phải đối mặt với sức nóng pháp lý từ khách hàng của mình. Một nhóm khách hàng của Binance bị lỗ giao dịch sau khi sàn giao dịch gặp sự cố kỹ thuật vào tháng 5 đã hợp lực để đưa Binance ra phân xử với nỗ lực bù đắp khoản lỗ của họ.
Theo forkast
