Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đã thông báo về lệnh cấm đối với người nước ngoài chưa hoàn thành xác minh Biết khách hàng (KYC) trên điện thoại.
Theo báo cáo của Pulse, những người không phải là người Hàn Quốc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sẽ phải xác minh trên thiết bị di động bắt buộc. Mặc dù quy tắc được cho là sẽ có hiệu lực trong năm nay, nhưng ngày chính xác cho yêu cầu KYC mới vẫn chưa được công bố. Trích dẫn thông báo của Bithumb, The Korean Herald đưa tin:
“Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc không thể xử lý giấy tờ tùy thân bằng điện thoại di động thì không thể sử dụng dịch vụ này.”
Động thái của Bithumb đối với các yêu cầu KYC nghiêm ngặt phù hợp với các quy định chặt chẽ về Chống rửa tiền (AML) của quốc gia này. Một báo cáo từ ngày 8 tháng 7 cho thấy Hải quan Trung tâm Seoul đã theo dõi 33 người đã hoàn thành các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài trị giá 1,69 nghìn tỷ won Hàn Quốc (1,48 tỷ USD)
Trước đây, Bithumb đã áp đặt các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký từ “các khu vực pháp lý rủi ro cao” cũng như các tài khoản từ các quốc gia thuộc danh sách “giám sát tăng cường” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.
Tờ Korean Herald cũng báo cáo rằng Bithumb đã yêu cầu những người dùng bị ảnh hưởng rút tài sản của họ nếu họ không tuân thủ “trong vòng năm 2021 khi sự thẩm định của khách hàng trở nên bắt buộc”.
Theo Cointelegraph
