More
    spot_img

    Bộ Tài chính Hoa Kỳ thúc đẩy hướng dẫn cập nhật cho các công ty tiền điện tử

    Những hướng dẫn này tuân theo nguyên tắc về các quy định toàn ngành và tăng cường các giao thức an ninh mạng. Ari Redbord, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Tài chính cho biết: “Đây là sự khởi đầu của một nỗ lực phối hợp, một chiến dịch gây sốc và kinh ngạc xung quanh ransomware”.

    Theo Redbord, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã giữ các nguyên tắc và thực tiễn tuân thủ các biện pháp trừng phạt. Hơn nữa, nhiều hướng dẫn nói trên có một vị trí lâu dài trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhưng hiện được thiết kế riêng cho tiền điện tử.

    Các tính mục chính của hướng dẫn bao gồm:

    • Các công cụ định vị địa lý để hỗ trợ xác định và chặn địa chỉ IP từ các quốc gia bị trừng phạt.
    • Giám sát các giao dịch để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử với các bên bị xử phạt.
    • Cuối cùng, luôn rà soát các giao dịch nếu đơn vị trừng phạt của Bộ Tài chính thêm một địa chỉ tiền điện tử mới vào danh sách đen.

    Cùng với báo cáo hướng dẫn, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính cũng phát hành một tài liệu xác định xu hướng ransomware trong dữ liệu luật chống rửa tiền. Theo các ngân hàng FinCEN đã báo cáo gần 600 triệu đô la thanh toán ransomware có thể trong sáu tháng đầu năm nay.

    Khoảng giữa tháng 9, Bộ Tài chính đã xử phạt một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lần đầu tiên. Sàn giao dịch Suex thuộc sở hữu của Nga bị nghi ngờ vì bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền ransomware.

    Chưa đầy một tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố thành lập một “nhóm thực thi” tội phạm tiền điện tử. Trọng tâm chính của nhóm là tội phạm nhắm vào các thị trường tiền điện tử và tiền kỹ thuật số liên quan đến rửa tiền và bán ma túy.

    Hơn nữa, chính quyền Biden đã đưa ra nhiều lời kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn về an ninh mạng và nghiên cứu ransomware. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã soạn thảo “Đạo luật điều tra ransomware” vào tháng 10, cho phép những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công như vậy có trách nhiệm thông báo cho các quan chức.

    Cùng với nhận thức cao về các giao thức an ninh mạng, các hướng dẫn sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp tập trung vào tiền điện tử hướng tới các thực tiễn tuân thủ tốt hơn khi các quy định mới được đưa ra.

    Theo beincrypto

    Latest stories

    - Advertisement - spot_img

    Xem Thêm