Nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng Đông Âu vẫn là một nơi ưu thích của hoạt động tội phạm mạng – cả từ nạn nhân đến lừa đảo và từ người dùng đến thị trường darknet – trong lĩnh vực tiền điện tử.
Người dùng tiền điện tử có trụ sở tại khu vực Đông Âu có mức độ tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp cao thứ hai sau Châu Phi, theo một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 9 bởi công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis. Tuy nhiên, Đông Âu có một nền kinh tế tiền điện tử tổng thể lớn hơn nhiều so với cả Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (đứng thứ 3).
Nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ bất hợp pháp của hoạt động tiền điện tử theo khu vực từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Tiết lộ rằng người dùng tiền điện tử tại Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho các mưu đồ lừa đảo và Ponzi trong giai đoạn này.
Chainalysis quan sát thấy rằng nhiều tiền điện tử được gửi đến các thị trường darknet ở Đông Âu hơn các khu vực khác. Có một thị trường darknet bằng tiếng Nga đang phát triển mạnh được gọi là Hydra, theo nó, là thị trường lớn nhất thế giới.
Đi sâu vào phân tích địa lý theo quốc gia, nghiên cứu cho thấy Ukraine cho đến nay vẫn là quốc gia đứng đầu trong khu vực với lưu lượng truy cập internet vào các trang web lừa đảo nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Một vụ lừa đảo cụ thể chiếm hơn một nửa giá trị được gửi trong khu vực đó là Finiko, một chương trình Ponzi có trụ sở tại Nga đã sụp đổ vào tháng 7 năm 2021, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ và tung ra token của riêng mình đó là FNK.
Theo báo cáo, chương trình Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la BTC trong hơn 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021.
Theo Cointelegraph
