More
    spot_img

    Các sàn giao dịch tiền điện tử vào tầm ngắm khi DOJ ra mắt lực lượng đặc nhiệm mới

    Nhà Trắng, dưới thời chính quyền Biden-Harris, đã đưa ra một chiến lược năm trụ cột để chống tham nhũng như một phần của lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Chiến lược này liên quan đến việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác có thể đóng vai trò là con đường rửa tiền.

    Với động cơ tăng cường thực thi các quy định chống rửa tiền (AML), cũng như luật hình sự và dân sự, chính phủ Liên bang có kế hoạch thực hiện các công cụ mới để điều tra và truy tố các tội rửa tiền. Riêng đối với tiền điện tử:

    “DOJ (Deparment of Justice – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ) sẽ sử dụng một lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, để tập trung đặc biệt vào các cuộc điều tra phức tạp và truy tố các hành vi lạm dụng tội phạm tiền điện tử.”

    Nhà Trắng đề cập rằng Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia sẽ chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc giám sát “tội ác do trao đổi tiền ảo, các tác nhân cơ sở hạ tầng rửa tiền”. DOJ cũng đã mở rộng quyền trát đòi hầu tòa đối với một số hồ sơ tài chính được duy trì ở nước ngoài trong khi áp đặt các yêu cầu tiết lộ thông tin đối với cá nhân, tổ chức trong nước. Bộ cũng có kế hoạch khuyến khích những người tố giác chia sẻ thông tin dẫn đến việc xác định và thu giữ số tiền thu được bất hợp pháp.

    Chạy song song với sáng kiến mới nhất của Nhà Trắng, Dân biểu Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, đã mời các CEO của tám công ty tiền điện tử lớn thảo luận về tài sản kỹ thuật số và tương lai của tài chính, sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 12. Các CEO của Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase và Coinbase Global CFO sẽ tham dự phiên điều trần của ủy ban.

    Theo cointelegraph

    Latest stories

    - Advertisement - spot_img

    Xem Thêm