Coinone đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử chính thức thứ ba của Hàn Quốc, sau Upbit và Korbit – hai tháng sau khi họ nộp báo cáo kinh doanh chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với Đạo luật báo cáo và sử dụng một số thông tin tài chính nhất định vào ngày 10 tháng 9.
Trong khi đó, Bithumb, đã đệ trình báo cáo sớm hơn Coinone một ngày, đã không được chấp nhận là một sàn giao dịch tài sản điện tử hợp pháp mặc dù hai sàn giao dịch đã được FIU xem xét cùng nhau. Các phương tiện truyền thông địa phương liên kết tình hình với thực tế là cổ đông lớn của Bithumb của sàn giao dịch và cựu chủ tịch của Bithumb Holdings là Lee Jung-hoon, đang bị xét xử sau khi bị truy tố với tội danh gian lận có từ năm 2018.
Sau khi được cấp phép theo FIU, các sàn giao dịch tài sản điện tử có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu về biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của cơ quan tài chính. Bithumb nói với truyền thông rằng các cơ quan tài chính không từ chối báo cáo tuân thủ mà chỉ tạm dừng nó.
Họ nói thêm rằng mặc dù không biết chi tiết lý do nó bị trì hoãn, nhưng họ sẽ gửi dữ liệu bổ sung nếu được yêu cầu. Các quy định mới nhất về tiền điện tử của Hàn Quốc bắt buộc các sàn giao dịch tuân thủ hai tiêu chuẩn chính: đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) và đảm bảo hợp đồng ngân hàng sẽ cung cấp cho người dùng tài khoản rút tiền và tiền gửi tên thật để tăng tính minh bạch trong giao dịch. Chỉ có bốn sàn giao dịch – Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit – đáp ứng cả hai yêu cầu.
Theo forkast
