Matis Mäeker, người đứng đầu mới của văn phòng chống rửa tiền Estonia (AML) (Rahapesu Andmebüroo, RAB) đề xuất thu hồi tất cả các giấy phép tiền điện tử đã được cấp phát và tăng cường các yêu cầu đối với đơn xin phép mới.
Theo cuộc phỏng vấn của ông Mäeker với hãng truyền thông địa phương Eesti Ekspress, tình trạng “nơi trú ẩn an toàn” của Estonia cho các dịch vụ tiền điện tử đặt ra rủi ro quá cao cho rửa tiền.
Bất chấp đợt truy quét năm 2020, hơn 400 dịch vụ tập trung vào tiền điện tử vẫn đang hoạt động ở Estonia. Doanh thu của họ vượt qua hàng tỷ đô la, trong khi nền kinh tế Estonia không nhận được gì từ nó, ông Mäeker thừa nhận.
Do đó, toàn bộ hệ thống cấp phép hoạt động liên quan đến tiền điện tử nên được xây dựng lại từ đầu, trong khi các giấy phép đã có hiệu lực nên bị thu hồi. Ngoài ra, ông Mäeker đề xuất tăng vốn cổ phiếu tối thiểu cần thiết để đăng ký kinh doanh tập trung vào tiền điện tử ở Estonia lên mức 350.000 euro. Tại thời điểm viết bài, “giá nhập cảnh” có thể tới 12.000 euro.
Vào năm 2020, chính quyền Estonia đã thu hồi hàng ngàn giấy phép được cấp cho các dịch vụ tập trung vào tiền điện tử, cờ bạc và cá cược do rủi ro cao liên quan đến hoạt động của họ. Chủ yếu, họ không nhắm mục tiêu vào người dùng Estonia, không tạo ra việc làm cho công dân Estonia và không trả thuế tối thiểu. Cùng với Singapore và các nước như Seychelles, Gibratar, Nassau, Belize và Curaçao, Estonia trong nhiều năm là quốc gia được lựa chọn để xây dựng các công ty tiền điện tử.
Phần lớn các dịch vụ tiền điện tử mới trong năm 2017-2018 đã được cấp phép ở Estonia mà không có bất kỳ mối quan hệ nào với quốc gia Baltic này. Năm 2017, “giá nhập cảnh” cho công ty tiền điện tử là 1.500 euro.
Theo u.today
