Các nhà chức trách ở Estonia đang làm việc về luật mới dự kiến sẽ củng cố các quy tắc cho lĩnh vực tiền điện tử của đất nước. Cơ quan quản lý của quốc gia Baltic cho ngành công nghiệp đang xem xét liệu có nên thu hồi giấy phép tiền điện tử đã cấp trước đó và khởi động lại ủy quyền từ đầu hay không.
Với chỉ khoảng 1,3 triệu người, Estonia là một trong những quốc gia thành viên ít dân nhất của Liên minh châu Âu và Khu vực đồng euro. Tuy nhiên, quốc gia nhỏ bé này đã trở thành một nam châm cho một số lượng lớn các công ty tiền điện tử vì chính sách thân thiện với không gian kỹ thuật số.
Các công ty này xử lý các giao dịch với giá hơn 20 tỷ euro, tương đương với hơn 40% số tiền chuyển tiền xuyên biên giới trong lĩnh vực ngân hàng địa phương, theo một cuộc phỏng vấn với Matis Mäeker, người đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU). Chỉ có một trong 10 công ty có tài khoản ngân hàng trong nước.
Các doanh nghiệp tiền điện tử được cấp phép ở Estonia có ít nhất 5 triệu khách hàng trên toàn thế giới, Mäeker tiết lộ nói chuyện với tờ báo Eesti Ekspress. Ông nói thêm rằng ngày càng thường xuyên cơ quan chống rửa tiền xác định được các thực thể rửa tiền nước ngoài xuất hiện ở đây.
Nhiều người trong số họ không đầu tư cũng không tạo việc làm trong nước, quan chức này nhận xét. Mục đích duy nhất của họ là có được giấy phép estonia cho phép họ xử lý số tiền lớn, từ đó Estonia không nhận được bất cứ điều gì. Giám đốc điều hành FIU nói rằng nếu các quan chức ở Tallinn có thể dự đoán những rủi ro liên quan đến các công ty tiền điện tử vào năm 2017, họ sẽ không cho phép sự tăng trưởng bùng nổ này. “Chắc chắn quyết định sẽ khác. Chúng ta đang học… cả thế giới đang học hỏi”, ông bình luận cho Bloomberg.
Kể từ cuối năm 2018, chính phủ ở Tallinn đã thắt chặt các quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà chức trách cho đến nay đã thu hồi khoảng 2.000 giấy phép được cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử như sàn giao dịch và nhà khai thác ví.
Đầu năm nay, các quan chức cho biết họ đang có kế hoạch đưa ra các quy định thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Một dự luật mới đã được Bộ Tài chính soạn thảo và hiện đang được thảo luận với các tổ chức khác. Luật pháp có khả năng đưa ra các yêu cầu về vốn cao hơn và kiểm toán hàng năm cho các công ty tiền điện tử cùng với các ngưỡng thẩm định về khối lượng giao dịch.
Matis Mäeker muốn tiến xa hơn nữa. Khi được hỏi chính phủ nên làm gì, ông nói với Eesti Ekspress rằng Tallinn phải “biến quy định về 0 và bắt đầu cấp phép trở lại”, đồng ý với tuyên bố rằng chính quyền nên thu hồi tất cả các giấy phép và cấp giấy phép mới. Người đứng đầu FIU cho biết:
“Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, chúng tôi sẽ thắt chặt cách tiếp cận của chúng tôi liên quan đến việc gia nhập thị trường.”
Sau đó, Đơn vị Tình báo Tài chính nói với Forklog rằng họ không xem xét hủy bỏ tự động tất cả các giấy phép đã cấp trước đó cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan này nói thêm rằng họ ủng hộ các quy định sắp tới cũng sẽ tăng quyền hạn của chính mình trong quá trình ủy quyền.
Theo news.bitcoin
