Để theo đuổi các vụ gian lận thuế và tội phạm ẩn danh trong thế giới của Bitcoin và tiền điện tử, Sở Thuế vụ Nội địa (IRS) được biết là đơn vị điều hành chống các hoạt động gian lận. Việc xem xét lệnh khám xét do Forbes thu được đã nêu chi tiết một hoạt động như vậy. Nó liên quan đến việc IRS có kế hoạch chinh phục sự tin tưởng của một kẻ bị cáo buộc là kẻ buôn ma túy darknet bằng tên người dùng “Lucifallen21”.
Sau gần một năm bán tiền điện tử cho anh ta để lấy tiền mặt, cơ quan thuế đã có thể thu thập các bằng chứng quan trọng để xây dựng một vụ án. Nhiều người cho rằng tội phạm có thể ẩn náu bằng cách sử dụng tiền điện tử. Nhưng như trường hợp này chứng minh, điều đó không đúng.
Nhận Bitcoin của bạn tại đây
Câu chuyện bắt đầu trên sàn giao dịch tiền điện tử P2P localcryptos.com, với tư cách là một đại lý bí mật với tên người dùng “Mr. Coins ”. Ông Coins trước đó đã đăng một quảng cáo về nền tảng cung cấp dịch vụ Bitcoin và tiền điện tử qua thư. Hơn nữa, để nhử con mồi, MR. Coins đã đặt giá cao hơn giá thị trường.
“Vào tháng 6 năm ngoái, ông Coins đã đưa ra một quảng cáo đề nghị mua bitcoin bằng tiền mặt bằng thư và cao hơn giá thị trường. Tất cả những gì người bán phải làm là liên hệ với các ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp. “
Ngay sau đó, Mr.Coin được liên lạc với Lucifallen21, người được xác định là Chase Hite ở Evansville, Indiana. Tuy nhiên, IRS không đưa ra bình luận nào về cách họ phát hiện ra thông tin này.
Sau một số thông tin qua lại trong khoảng thời gian kéo dài một tháng, Hite đồng ý với một thỏa thuận trong đó anh ta sẽ đồng ý mười lăm nghìn đô la để đổi lấy 1,59 Bitcoin.
“Đến tháng 7, anh ấy đồng ý mua từ Mr. Coins, gói 15.040 USD tiền mặt, bỏ tiền vào hộp và gửi cho đại lý để đổi lấy khoảng 1,59 bitcoin”
Một thỏa thuận khác đã được thực hiện vào tháng 8, đó là 20.000 đô la cho 1,34 Bitcoin và 45,2 Monero.
Và sập bẫy
Đến tháng 3 năm 2021, và đã đến lúc IRS thu hoạch. Các mật vụ IRS đã chấp nhận gói tiền mặt của con mồi, số tiền lên tới 28.000 đô la và chỉnh sửa cập nhật trạng thái theo dõi của gói tiền thành bị mất khi vận chuyển.
Họ theo dõi các đường dây dịch vụ khách hàng của bưu điện để chờ Hite sơ hở khi theo dõi gói hàng qua điện thoại. Khi anh ta làm vậy, các đặc vụ đã lần ra số điện thoại của một tài khoản mang tên Hite.
Trong suốt quá trình chiếm được lòng tin của anh ta, các tin nhắn của Wickr tiết lộ Hite có mối liên hệ với các giao dịch ma túy darknet, bao gồm cả việc bán cocaine và cần sa.
Khi nhận được gói hàng cuối cùng, pháp y lấy dấu vân tay từ chiếc hộp và xác định chúng thuộc về nghi phạm. Nói chung, trong khoảng thời gian mười tháng, Hite đã gửi khoảng 180.000 đô la tiền mặt cho IRS để đổi lấy tiền điện tử. Với hàng núi bằng chứng chống lại Hite, anh ta đã bị bắt vào tháng 7 nhưng vẫn chưa thú tội.
Theo bitcoinist
