More
    spot_img

    Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đạt 2,8 tỷ đô la vào năm 2021, tức là hơn 7 triệu đô la mỗi ngày

    Các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 2,8 tỷ đô la vào năm 2021 do ‘lừa đảo’. Hơn nữa, sự gia tăng lừa đảo trùng hợp với sự gia tăng tổng thể về giá trị tiền điện tử và token trong năm nay, theo một báo cáo được phát hành bởi nền tảng phân tích blockchain Chainalysis vào ngày 16 tháng 12. Với tổng cộng 2,8 tỷ Đô la bị mất do lừa đảo, nó tương đương với trung bình 7,67 triệu đô la bị đánh cắp hàng ngày cho cả năm 2021.

    Hơn nữa, lừa đảo bán token đóng góp hơn một phần ba (37%) tổng số tiền bất hợp pháp từ các chương trình tiền điện tử giả mạo được tạo ra trong năm nay, con số này chỉ chiếm 1% trong tổng doanh thu bất hợp pháp dưới 5 tỷ đô la bởi lừa đảo tiền điện tử vào năm 2020.

    Sự biến mất của người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex, cùng với hơn 2 tỷ đô la tài sản của khách hàng, vào tháng 4 năm 2021 chiếm phần lớn số tiền bị mất trong danh sách. Giám đốc điều hành của một sàn giao dịch tập trung lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến mất ngay sau khi sàn giao dịch đình chỉ khả năng rút tiền từ tài khoản của khách hàng. Tổng cộng, người tiêu dùng đã mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm khoảng 90% tổng số tiền điện tử được thực hiện trong các vụ lừa đảo. Tất cả các vụ lừa đảo vào năm 2021, mặt khác, bắt đầu như các dự án DeFi. Tiếp theo là AnubisDAO, đã huy động được 58 triệu đô la và Uranium Finance, được xây dựng trên Binance Smart Chain và huy động được 50 triệu đô la.

    AnubisDAO ra mắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, hứa hẹn một loại tiền tệ phi tập trung, thả nổi tự do được hỗ trợ bởi một nhiều tài sản. Sử dụng logo lấy cảm hứng từ DOGE, tuy nhiên không có trang web hoặc whitepaper và các nhà phát triển. Vụ lừa đảo đã thu hút khoảng 60 triệu đô la từ các nhà đầu tư chỉ trong vài ngày, tất cả đều nhận được token ANKH của dự án để đổi lấy việc hỗ trợ nhóm thanh khoản để sự phát triển. Tuy nhiên, trong vòng 20 giờ, tất cả số tiền thu được, chủ yếu được lưu trữ trong warp Ethereum (wETH), đã biến mất khỏi nhóm thanh khoản của AnubisDAO và đã được chuyển đến một loạt các địa chỉ mới.

    AnubisDAO đã nhận và giữ các nhà đầu tư wETH được chuyển sang nhóm thanh khoản của họ để đổi lấy token ANKH bằng cách sử dụng các hợp đồng được thực hiện với Giao thức Thanh khoản Balancer Bootstrapping.

    Cuối cùng, một trong những vụ lừa đảo gần đây nhất được ghi nhận để có mặt trong danh sách là token Squid Game (SQUID) được đặt theo tên của loạt phim Netflix. Vì tên miền được thu thập chỉ năm ngày trước khi phân tích kiểm toán cơ bản nhất của dự án hoàn thành, những lo ngại về khả năng tồn tại của nhà phát triển đã xuất hiện. Finbold đã cảnh báo các nhà đầu tư trước khi vụ việc xảy ra rằng các nhà đầu tư Squid Game không thể bán token SQUID của họ. Bất chấp cảnh báo, các nhà đầu tư đã đổ xô vào token trước sự sụp đổ. Chỉ vài ngày sau, trang web cho tiền điện tử Squid Game đã bị gỡ xuống và vào ngày 1 tháng 11, SQUID đạt mức cao nhất là 2.861 đô la trước khi rơi xuống 0.

    Theo finbold

     

     

    Latest stories

    - Advertisement - spot_img

    Xem Thêm