More
    spot_img

    Ngân hàng Trung ương Israel buộc tất cả các ngân hàng phải xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử

    Theo một báo cáo gần đây, ngân hàng trung ương Israel đã phân phối một dự thảo thông tư cho các ngân hàng địa phương với một bổ sung cho Thủ tục ngân hàng thích hợp 411.

    Tài liệu tập trung vào rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Chỉ thị này nhằm mục đích nâng cấp các quy tắc áp đặt đối với các thực thể tiền điện tử và do đó quản lý rủi ro của các ngân hàng khi nhận và chuyển giao tài sản kỹ thuật số. Cụ thể, động thái này thể hiện một hướng dẫn trực tiếp từ Ngân hàng Israel cho tất cả các tổ chức tài chính địa phương rằng họ có thể không còn từ chối chấp nhận lợi nhuận được tạo ra từ các hoạt động tiền điện tử.

    Tuy nhiên, thông tư đưa ra một danh sách các chi tiết mà một ngân hàng nên làm khi xử lý một giao dịch tài sản kỹ thuật số. Chúng bao gồm bản chất của các quỹ ban đầu, quy mô của việc thanh toán và phân loại rủi ro. Nói về một số vấn đề vẫn có thể còn tồn tại là Ron Tzafrati, Phó chủ tịch tài chính và quy định tại sàn giao dịch tiền điện tử Bit2C của Israel, ông cho biết:

    “Một mặt, Ngân hàng Israel cuối cùng cũng công nhận nghĩa vụ của các ngân hàng trong việc thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro và không từ chối việc chuyển tiền của khách hàng của Ngân hàng liên quan đến các hoạt động tiền kỹ thuật số. Mặt khác, ngân hàng cần thận trọng hơn khi xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.”

    Bank of Israel forex reserves near $186 billion - www ...

    Gần một tháng trước, chính quyền Israel tuyên bố họ sẽ áp đặt các quy định mới đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, điều này sẽ làm giảm việc sử dụng bitcoin và altcoin trong các hoạt động bất hợp pháp. Theo kế hoạch, tất cả các công ty liên quan đến tiền điện tử sẽ phải thực hiện các báo cáo thường xuyên.

    Phù hợp với luật mới cho phép các ngân hàng địa phương chấp nhận lợi nhuận từ tiền điện tử, điều đáng nói là trường hợp của Esther Freeman. Năm 2013, công dân Israel đã nghỉ hưu tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách đầu tư khoảng 3.240 Đô la vào bitcoin. Tám năm sau, nhờ sự tăng trưởng giá của tiền điện tử chính, Freeman đã nhân khoản đầu tư của mình lên 100 lần. Tuy nhiên, Ngân hàng Hapoalim – một trong những ngân hàng hàng đầu trong nước – đã từ chối gửi 324.000 đô la cho cô. Theo tổ chức tài chính này, nguồn gốc của các quỹ có thể liên quan đến “rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”.

    Theo cryptopotato

     

     

     

    Latest stories

    - Advertisement - spot_img

    Xem Thêm