Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ đầu cơ tiền điện tử đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện ra rằng anh ta đã lừa các nhà đầu tư số tiền 54 triệu đô la.
Một tuyên bố ngày 15 tháng 9 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) thông báo rằng Thẩm phán quận Hoa Kỳ Valerie Caproni đã tuyên cho Qin bản án gần 90 tháng tù vì lừa đảo các nhà đầu tư 54 triệu đô la. Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, quỹ sau được thành lập vào tháng 2 năm 2020.
Mặc dù Virgil Sigma tuyên bố đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ vốn của nhà đầu tư từ quỹ để chi trả cho các chi phí cá nhân bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân kể từ năm 2017.
Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư của mình, Qin đã tạo các bản kê khai tài khoản sai và các tài liệu thuế không có thật khẳng định rằng công ty đã có lãi mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2016 trừ tháng 3 năm 2017. Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng của mình về “giá trị, vị trí và tình trạng vốn đầu tư của họ” – với việc Sigma đòi tài sản 90 triệu USD mặc dù Qin đã “tiêu tan gần hết số vốn của nhà đầu tư” – Qin đã tìm cách đánh cắp tài sản từ VQR để thanh toán các yêu cầu mua lại từ các nhà đầu tư của Sigma.
Vào tháng 12 năm 2020, Qin đã ra lệnh cho nhà giao dịch chính của VQR cắt giảm tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền đi. Mặc dù đã cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng nhà giao dịch chính đã hủy các vị trí của VQR và chuyển tiền cho Qin.
Qin cũng đã bị ra lệnh tịch thu hơn 54 triệu đô la và bị kết án ba năm thả tự do có giám sát.
Theo Cointelegraph
