More
    spot_img

    Những kẻ lừa đảo cướp hơn 100 triệu Đô la từ các nhà đầu tư Pakistan thông qua các ứng dụng giả mạo Binance

    Trong một động thái chưa từng có chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử ở Pakistan, Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) đã đưa ra một thông báo cho chi nhánh tại Pakistan của Binance liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến lên đến hàng triệu đô la.

    Thật vậy, đơn vị Sindh FIA Cyber Crime đã thẩm vấn một đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance vào thứ Năm, ngày 6 tháng 1, liên quan đến một kế hoạch được tuyên bố là đã lừa người Pakistan 100 triệu đô la (khoảng 17,5 tỷ rupee), Pakistan Today đưa tin. Đáng chú ý, mọi người từ khắp Pakistan đã bắt đầu liên lạc với FIA Cyber Crime Sindh thông qua phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 20 tháng 12, theo một tuyên bố báo chí từ cơ quan này. Các nạn nhân tiết lộ ít nhất 11 ứng dụng di động, bao gồm MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okimini, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp, đã ngừng hoạt động. Tất cả các ứng dụng này đều được liên kết với ví Binance bằng cách này hay cách khác.

    “Phương thức hoạt động của các ứng dụng này là yêu cầu mọi người đăng ký tại Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) để giao dịch bằng tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, v.v.,” FIA cho biết. “Bước tiếp theo là chuyển tiền từ Binance Wallet vào tài khoản của ứng dụng cụ thể đó.”

    Bị cáo được cho là đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Do đó, FIA đã ban hành lệnh thẩm vấn cho tổng giám đốc / nhà phân tích tăng trưởng của Binance Pakistan là Khan. Khan được yêu cầu làm rõ mối liên hệ của công ty với “các ứng dụng di động đầu tư trực tuyến gian lận”. Ngoài ra, “một bảng câu hỏi có liên quan cũng đã được gửi đến Trụ sở Binance ở Quần đảo Cayman và Binance US để giải thích điều tương tự”, tờ báo cho biết.

    Thư gửi Binance Holdings Limited yêu cầu họ cung cấp dữ liệu về các tài khoản ví blockchain này và chặn chúng. Cũng được yêu cầu là Binance cung cấp các điều kiện, giấy tờ hỗ trợ chính thức và phương pháp tích hợp cho các API (Ứng dụng) này với Binance, và một số yêu cầu khác. “Ít nhất 26 địa chỉ ví blockchain đáng ngờ (địa chỉ ví Binance) đã được xác định nơi số tiền gian lận có thể đã được chuyển đến”, FIA cho biết.

    Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã không cho phép hoặc cấp phép cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào tham gia vào vấn đề này, mua lại, trao đổi hoặc đầu tư vào bất kỳ loại tiền tệ, tiền xu hoặc token kỹ thuật số nào trong biên giới Pakistan. Bất chấp lệnh cấm, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát lớn nhất của quốc gia, trong đó người Pakistan đã đầu tư hàng triệu đô la.

    Theo finbold

     

     

    Latest stories

    - Advertisement - spot_img

    Xem Thêm